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交通銀行云南分行三宗違法遭罰 貸款用途未嚴格審查

2019-7-11 18:32| 發布者: 解剛| 查看: 1043| 評論: 0

  中國經濟網北京7月10日訊 中國銀保監會云南監管局今日公布的行政處罰信息公開表(云銀保監罰決字〔2019〕31號)顯示,交通銀行云南省分行存在未嚴格審查和監控貸款用途,貸款用途不實,流動資金貸款回流借款人他行賬戶被挪作他用等三宗違法事實。

  依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條第(五)項規定,云南監管局對交通銀行云南省分行罰款人民幣25萬元。

  《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條規定:銀行業金融機構有下列情形之一,由國務院銀行業監督管理機構責令改正,并處二十萬元以上五十萬元以下罰款;情節特別嚴重或者逾期不改正的,可以責令停業整頓或者吊銷其經營許可證;構成犯罪的,依法追究刑事責任: (一)未經任職資格審查任命董事、高級管理人員的; (二)拒絕或者阻礙非現場監管或者現場檢查的; (三)提供虛假的或者隱瞞重要事實的報表、報告等文件、資料的; (四)未按照規定進行信息披露的; (五)嚴重違反審慎經營規則的; (六)拒絕執行本法第三十七條規定的措施的。

  以下為處罰原文:


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